المادة 174 من القانون الجنائي. تقنين (غسل) الأموال أو الممتلكات الأخرى التي حصل عليها أشخاص آخرين عليها بطرق غير مشروعة

ويعتبر غسل الأموال أو أي ممتلكات أخرى في روسيا جريمة خطيرة. ومع مثل هذا الفشل للقتال. نضع في اعتبارنا، والمال - هو جريمة جنائية. ومن الضروري لالعقوبة المناسبة. ولكن إلى أي مدى؟ هذا يحكي المادة 174 من القانون الجنائي.

من دون مضاعفات

أي معاملات مالية مع الأموال والممتلكات التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، ويعملون لجعل مشروعية ملكية onymi ومعاقبتهم. ومع ذلك، يقول كثيرون أن العقوبة ليست خطيرة جدا.

نحن نتحدث عن الغرامة. إضفاء الصفة القانونية على الأموال أو أي ممتلكات أخرى تنطوي على فرض عقوبة دفع في فترة محددة. وهي تصل إلى 120 000 روبل. وكبديل لذلك - إزالة الأجور المدعى عليه لمدة أقصاها 1 سنة.

حجم كبير

ليس شديد للغاية من العقاب. ولكن في الحالة المقصودة لا يعول العديد من الفروق الدقيقة. نادرا عند غسل الأموال ليس لديها أو ممتلكات أي العوامل المشددة. ولذلك فمن الضروري النظر في إصدارات أكثر شعبية من الأحداث.

على سبيل المثال، بموجب المادة 174 من القانون الجنائي، وبعض الأشكال الأخرى من مكافحة غسل الأموال تعتمد، عندما تكون الجريمة قد ارتكبت على نطاق واسع. في مثل هذه الظروف، فإن العقوبة لا تزال هذه القضية. وتنمو حتى تصل إلى 200،000 روبل أو ما يعبر عنه من حجم الأرباح الجنائية للفترة من 1-2 سنوات (وفقا لتقدير المحكمة).

العمل والعمل مرة أخرى

صحيح أن غسل الأموال لا تنتهي عند هذا الحد. وفي وجود ظروف مشددة تظهر مجموعة متنوعة من العقاب "الجديدة". عندما غسل الأصول والأموال على نطاق واسع وقوعها.

وهو سؤال حول تعيين العمل القسري. لم يقترن هذا العمل عادة المدفوعات النقدية. فقط يجب أن تعمل لمدة 2 سنة. الموعد الدقيق تحديدها من قبل المحكمة، ولكن لا يجوز أن تتجاوز العقوبة 24 شهرا.

اعتقال السجن

صحيح أن "الأموال القذرة"، وإنما الأشخاص الذين يعملون في غسل الوظيفة (أو غيرها من الممتلكات)، يعاقب بغرامات ليس فقط أو خدمة المجتمع. والحقيقة أن المسؤولية الجنائية، وكثير من السجن المرتبطة بها. وبشكل أكثر تحديدا، والسجن. وفقا لمقال نشر في العدد 174 من القانون الجنائي، لإضفاء الشرعية على الأموال والممتلكات التي حصل عليها أي جريمة على نطاق واسع، ويأخذ مثل هذا التدبير أيضا مكان.

سوف تستمر السجن بحد أقصى 2 سنوات. ولكن هذا ليس كل شيء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجاني قد فرض غرامة. وقال انه سيكون 50 000 روبل كحد أقصى. كحل بديل - إزالة المتهم الأرباح لمدة 3 أشهر. هذا تدابير إضافية اختيارية. ولكن في الممارسة العملية وهي شائعة جدا.

موقف والتواطؤ

وفي هذه المقالة لا تنتهي عند هذا الحد. في الواقع، وأحيانا "الأموال القذرة" ونفس الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق التواطؤ أولي من قبل عدة أشخاص أو باستخدام منصبه الرسمي. بغض النظر عن مدى جريمة - في صغيرة أو كبيرة. ولكن إذا كان هناك مناصب رسمية أو التآمر مع شخص ما، والاستعداد لعقوبة خطيرة.

اضطر وهي العمل لمدة 3 سنوات، وبالإضافة إلى ذلك يمكنك تعيين تقييد الحرية. وهذا ما يسمى عقوبة مشروطة. بل يمتد إلى 24 شهرا. بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية تفرض قيود على العمل في بعض المجالات، فضلا عن احتمال وجود فئة من مناصب معينة (عادة العليا). لا يمكن أن يتجاوز مثل هذا الحظر 36 شهرا.

حبس ويمكن أن تكون بمثابة العقاب. وسوف تستمر لمدة تصل إلى 5 سنوات. يعين المحكمة أيضا بتهمة التآمر غسل الأموال، أو باستخدام رسمية له عقوبة الموقف. سوف تضطر لدفع نصف مليون روبل. أو فقدان الدخل لمدة 3 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، بعد السجن يمكن أن تفرض على تقييد المجرم الحرية. وسوف تستمر لمدة أقصاها 2 سنة. أيضا، بالإضافة إلى عقوبة مع وقف التنفيذ في بعض الأحيان "المحرمات" على وظيفة (الاحتلال من وظائف معينة، وكذلك لإجراء عمل في مجالات محددة) لمدة 36 شهرا.

تنظيم وحجم خاص

وفقا لمقال نشر في العدد 174 من القانون الجنائي، وأحيانا هناك غسل الأموال / الممتلكات المكتسبة بصورة غير مشروعة، من خلال جماعة منظمة أو على نطاق واسع. حاول أن لا نخلط بين المنظمة مع المؤامرة المعتادة. ولعل هذا هو الشكل الأكثر خطورة من جرائم اليوم. ومعاقبتهم وفقا لذلك.

العمل القسري لا تزال تحدث. لكنها لن تدوم مدة أقصاها 5 سنوات ويرافقه تقييد الحرية. ذلك، في المقابل، لا يمكن أن يتجاوز 2 سنة. انها ليست دائما حكم مع وقف التنفيذ المنصوص عليها للقيام بأعمال السخرة. ك "مكافأة" المحكمة هي قادرة على أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في مزيد من القيود على مزاولة الأنشطة في مناطق معينة، وكذلك الحق في اتخاذ أي موقف محدد.

السجن هو ممكن أيضا. مقارنة مع جميع الحالات الأخرى، والسجن زيادة في المدة. والآن هذه العقوبة ستكون 7 سنوات. بالسجن لديهم الحق في فرض عقوبة مالية - مليون روبل أو راتب المواطن لمدة 5 سنوات. يكون الاختبار و "المحرمات" في المكتب وعمل أيضا مكان. ويمكن أن تشكل أكبر قدر ممكن 2 و 5 سنوات على التوالي.

التعليقات والتكوين

المادة 174 من قانون العقوبات تعليق تلعب دورا هاما. ويوضح العديد من الفروق الدقيقة في الجريمة. على سبيل المثال، فإنه يكشف ما هو المقصود من المعاملات مع العقارات أو المال. ومن أي تلاعب من الوثائق التي تهدف إلى "تعديل" الحقوق المدنية المقامة على الممتلكات. بمثل هذه الإجراءات تشمل هدية أو الميراث. يرجى ملاحظة - فإن المسؤولية يأتي، حتى لو كان كل مواطن مرة واحدة "غسل" الأموال أو الممتلكات.

هناك نقطة أكثر أهمية في هذه المادة. 174 من القانون الجنائي - الجريمة. بشكل عام، فمن الضروري أن نفهم أن التدابير التي حددتها أعلاه تنطبق عندما إضفاء الشرعية على الأموال أو الممتلكات، يرافقه المعاملات غير القانونية. في هذه الحالة، يجب أن تنتج الممتلكات في البداية عليها بطرق غير مشروعة. تشكل خلاف ذلك جريمة لا.

ويرافق انتهاك نية المباشرة. وهذا يعني أن الجاني يدرك أن المال أو الممتلكات المتأتية من النشاط الإجرامي. كل الظروف الاستيلاء على شخص ما، "غسل" الأموال أو الممتلكات، قد لا تكون معروفة. ولكن في ظل الكيان يعني أي شخص إجراء معاملات مالية أو المعاملات مع العقارات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

في الأساس، ومن كل النقاط الهامة فيما يتعلق بدراسة مواد القانون الجنائي. تحتاج إلى إيلاء الاهتمام لآخر تحديث. يبدأ بشكل خاص حجم معاملات كبير من مليون روبل. خلاف ذلك، يعتبر جريمة ارتكبت في نطاق واسع أو على نطاق صغير (تصل إلى 250،000).